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钱江水利开发股份有限公司关于股东股份行政划转暨权益变动的提示

发布日期:2022-10-06 04:20:15 来源:ayx爱游戏官网 作者:ayx爱游戏 点击次数:3次

  证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2022-046

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次无偿划转实施后,浙江浙能资产经营管理有限公司(以下简称“浙能资管”)通过浙江省水电实业公司(以下简称“水电实业”)持有本公司16,077,044股份,占公司总股份4.55%股份,与其一致行动人浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称“浙江新能”)持有本公司股份68,672,472,占公司总股份19.45%股份,合计持有本公司股份84,749,516股,占公司总股份24.00%。

  ●本次权益变动后,信息披露义务人浙能资管及浙江新能持有本公司股份比例将从19.45%上升级至24.00%。

  公司于2022年9月2日收到浙江新能告知函,为实现国有资产统一管理,提升国有资产运营效率,根据浙江省财政厅、浙江省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“浙江省国资委”)有关文件要求,将浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心)直属企业水电实业100%的股权无偿划转至浙能资管。本次无偿划转实施后,浙能资管将通过水电实业持有本公司4.55%的股份,从而致使浙能资管及其一致行动人浙江新能合计持有本公司超过20%的股份。

  浙能资管及浙江新能的控股股东为浙江省能源集团有限公司(以下简称“浙能集团”),实际控制人为浙江省国资委。

  3、本次权益变动后,信息披露义务人浙能资产及浙江新能所持有的本公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

  证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2022-042

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年8月25日以专人送达、微信和电子邮件方式发出召开七届五次临时董事会的通知,会议于2022年9月2日以通讯方式召开,应到董事8人,实到董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议后一致同意如下事项:

  一、审议通过《关于公司2022年为控股子公司福州钱水水务有限公司提供担保的议案》;

  同意为控股子公司福州钱水水务有限公司提供不超过二十四年的借款担保2.2亿元。

  公司在上述额度内提供连带责任担保,并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书,本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。(详见公告临 2022-043)

  二、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》;

  同意2022年报审计费用: 70万元,内部控制审计费用:23万元。(详见公告临 2022-044)

  同意公司于2022年9月21日召开2022年第二次临时股东大会。(详见公告临2022-045)

  证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2022-043

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)七届五次临时董事会审议并通过了《关于公司2022年为控股子公司福州钱水水务有限公司提供担保的议案》,表决结果为8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。公司拟为其提供不超过二十四年的借款担保2.2亿元。。

  根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定,本项议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。公司在上述额度内提供连带责任担保,并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书,本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

  主要经营范围:一般项目:污水处理及其再生利用;固体废物治理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;工程管理服务;建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);水利相关咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:自来水生产与供应;建设工程设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  1、为满足控股子公司福州钱水水务有限公司项目建设资金需求,公司计划为其提供不超过二十四年的借款担保2.2亿元。

  公司董事会对上述担保事宜进行了充分论证,参会董事认为:控股子公司福州钱水水务有限公司借款资金主要用于项目建设需要,属于公司资金合理经营需要,在风险可控前提下,公司为其提供贷款担保未损害公司股东利益。

  公司独立董事认为:公司能够严格执行国家法律法规和相关监管部门的规定,不存在违规担保行为,切实维护了公司和全体股东的利益。

  六、截止2022年6月30日,本公司累计担保余额为55,101.52万元人民币,占公司最近一期净资产的26.11%,无逾期担保。

  钱江水利开发股份有限公司关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计单位及有关报酬的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  钱江水利开发股份有限公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  2022年度财务报表审计费用人民币70元(含税)、年度内部控制审计费用人民币23万元(含税)。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。

  公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2021年度审计的工作情况及执业质量进行了核查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。同意提交公司董事会审议。

  公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前,已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙),在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后,予以了事前认可。

  公司独立董事认为:公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中,能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作,具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识,具备相应的执业资质,能够胜任审计工作,审计意见符合公司的实际情况。未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。同意上述议案提交公司股东大会审议。

  公司第七届董事会第五次临时会议以8票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》。支付2022年度财务报表审计费用人民币70万元(含税)、年度内部控制审计费用人民币23万元(含税)。

  (四)本次聘请公司2022年度财务和内控审计单位事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

  上述议案经公司七届五次临时董事会审议通过,详见9月3日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

  持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、 登记方式:法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出 席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续; 委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手 续。异地股东可用信函或传真方式登记。(授权委托书见附件一)

  1、出席者食宿费和交通费自理。 2、公司地址:浙江省杭州市三台山路 3 号 邮政编码:310013

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月21日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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